Baro Alto Formation
LCB-FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
- Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment ;
- Les obligations de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme pesant sur les assujettis ;
- L’approche par les risques ;
- La connaissance de la clientèle et les mesures de vigilance ;
- La conservation des documents ;
- La déclaration de soupçon ;
- Le gel des avoirs ;
- La formation et la sensibilisation du personnel.
- Le risque de sanctions administratives et pénales ;
- La mise en place de dispositifs de compliance et de contrôle.