LCB-FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)

  • Le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment ;
  • Les obligations de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme pesant sur les assujettis ;
    • L’approche par les risques ;
    • La connaissance de la clientèle et les mesures de vigilance ;
    • La conservation des documents ;
    • La déclaration de soupçon ;
    • Le gel des avoirs ;
    • La formation et la sensibilisation du personnel.
  • Le risque de sanctions administratives et pénales ;
  • La mise en place de dispositifs de compliance et de contrôle.

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Formation Assurance, Conformité DDA
Formation Gestion des risques / Conformité
Formation Assurance, Conformité DDA
Appréhender l’activité et l’environnement de la distribution d’assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées
Maîtriser les règles générales de distributions des produits d’assurance
Maîtriser la relation client
Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité
S’adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques
Développer un portefeuille affinitaire dans le respect de la réglementation
Assurance dommages aux biens et responsabilités
Compétences professionnelles spécifiques à certains modes de distribution
Connaître les procédures de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l’entité
Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation
Anticiper les risques
Comment mettre en place et gérer des délégations de pouvoirs
SAPIN 2
LCB-FT (Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
Connaître les procédures de trois autorités administratives indépendantes : l’Autorité des marchés financiers (AMF), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’Agence française anticorruption (AFA), en matière de contrôle et de sanction ou les procédures de contrôle interne déclinées au sein de l’entité
Responsabilité des dirigeants et des structures
Appréhender l’activité et l’environnement de la distribution d’assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées